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Operação da Polícia Federal investiga empresário em Indaiatuba e apreende 33 carros de luxo
Uma operação conduzida pela Polícia Federal resultou na apreensão de 33 veículos de luxo e 4 jetskis em Indaiatuba nesta terça-feira (12), como parte de uma investigação sobre fraude em impostos e lavagem de dinheiro.
Os bens confiscados têm vínculo com um empresário local, suspeito de envolvimento com o crime organizado. A maioria dos automóveis estava relacionada a uma concessionária de veículos de alto padrão.
A operação, que conta com a participação da força-tarefa de combate ao crime organizado de São Paulo, juntamente com a Receita Federal e a Fazenda Municipal de São Paulo, cumpriu 15 mandados de busca e apreensão em diversas cidades, incluindo Indaiatuba, São Paulo, Guarujá e Itu.
Também foram emitidas ordens judiciais para bloqueio de valores em contas bancárias das pessoas físicas e jurídicas investigadas, totalizando cerca de R$ 1 bilhão, além do sequestro de bens imóveis e veículos.
O que dizem as investigações da Polícia Federal
Segundo a investigação, que abrange empresas dos setores de entretenimento e autopeças em São Paulo, bem como a evasão de impostos, o esquema envolvia empresas de fachada e indivíduos associados ao tráfico de drogas.
Dos mandados cumpridos hoje cedo, dois foram em endereços ligados ao empresário Jonatas Dias em Indaiatuba: sua residência em um condomínio de luxo e uma concessionária de veículos no bairro Parque das Nações. A investigação revelou movimentações financeiras suspeitas.
Todos os automóveis da concessionária foram apreendidos, totalizando 31 veículos de diferentes modelos e valores elevados, alguns avaliados em mais de R$ 700 mil. Adicionalmente, foram confiscados quatro jetskis que estavam na loja. Na residência do empresário investigado, dois veículos de luxo, uma BMW e um Land Rover, foram apreendidos e encaminhados para a sede da Polícia Federal em Campinas.
O empresário, por estar registrado como fiel depositário, não pode comercializar esses veículos. Em um vídeo publicado em seu perfil do Instagram, ele afirmou que parte dos carros na concessionária está em consignação e expressou sua cooperação com as investigações.
A investigação teve início no primeiro semestre de 2022, após relatos de transações financeiras suspeitas envolvendo contas bancárias de pessoas físicas e jurídicas, utilizadas para movimentar valores de origem ilícita e não declarados ao Fisco. A ação visa reunir novos elementos de prova de crimes contra a ordem tributária, lavagem de dinheiro e outros delitos.
Além disso, um dos empresários investigados foi autuado pela Receita Federal em mais de R$ 43 milhões, com novas ações fiscais planejadas contra as pessoas jurídicas envolvidas, incluindo aquelas beneficiadas pelo Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (PERSE). A Fazenda Municipal de São Paulo também pretende iniciar 21 operações fiscais contra as empresas investigadas, por suspeitas de sonegação do Imposto sobre Serviços (ISS).
